Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang memakai enam identitas diri. Dia memakai nama yang berbeda-beda dalam sejumlah dokumen pribadinya.
"Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enam lah," kata Mahfud MD kepada wartawan dilansir Jumat (7/7/2023).
Mahfud mengatakan enam nama panggilan berbeda itu dimanfaatkan Panji Gumilang untuk membuka ratusan rekening bank. Total Panji Gumilang memiliki 289 rekening.
"Ada dari 256 rekening atas nama dia (Panji Gumilang), dan 33 rekening atas nama institusi, jadi (total) 289," beber Mahfud.
Terendus Bareskrim Polri
Bareskrim Polri bakal membentuk tim khusus untuk mengusut transaksi mencurigakan di rekening Panji Gumilang yang telah diblokir Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Dengan adanya laporan polisi yang sudah disampaikan masyarakat, sudah tentu polri membentuk tim. Tim itulah yang dituangkan dalam surat perintah tugas dan penyidikan," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2023).
Sandi Nugroho mengatakan pengusutan transaksi triliunan rupiah di rekening Panji Gumilang bakal dilakukan pihaknya dengan menggandeng PPATK. Nantinya pihak penyidik Bareskrim Polri juga mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya. Hal ini dilakukan agar menjadi terang.
"Ya (berkoordinasi dengan PPATK) itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim, nanti itu sudah ada tim yang dibentuk, ada tugasnya masing-masing siapa yang harus berkoordinasi dengan PPATK," kata Sandi.
